Compliance

O escritório Nélio Carrara está preparado para atender às mais altas exigências do mercado.

Com amplo know-how em Programas de Integridade e com a ajuda da tecnologia, conseguimos dar suporte em todas as operações da empresa – full time – reduzindo riscos e custos e aumentando a segurança.

Propiciamos aos nossos clientes as melhores práticas internacionais de Compliance e Governança Corporativa.

Todos os nossos programas são personalizados para melhor atender as necessidades de cada empresa, reduzindo custos e aumentando a eficiência.

Entre os nossos serviços destacamos:

  • Implantação, Desenvolvimento e Revisão de Programas de Integridade, Anticorrupção e Compliance
  • Criação e administração de Canal de Denúncias
  • Consultoria e Assessoria
  • Elaboração e Revisão do Código de Ética e Conduta da Empresa
  • Investigações Internas
  • Treinamentos Anticorrupção e práticas de compliance
  • Due Diligence em operações empresariais e em parceiros comerciais
  • Risk Assessment - Gestão, Avaliação e Mitigação de Riscos
  • Prevenção à Lavagem de Capitais
  • Defesas Criminais e Administrativas
  • Monitoramento full time de todas as operações
  • Medidas de Governança Corporativa
  • Aplicação no AGRONEGÓCIO : "Selo Agro + Integridade"
  • Adaptação das empresas à nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e também à GDPR européia
  • Auditorias contábeis e Compliance Tributário
  • Palestras sobre Integridade, Ética e Crimes Empresariais
  • Certificação em Compliance

Quer saber mais como podemos ajudar sua empresa?

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